兰州城关区检察院：打击电信网络诈骗守护百姓平安

　　2022年是“断卡” 行动开展地如火如荼的一年，更是兰州市城关区检察院历经成长的一年。这一年，城关检察从“断卡”新手变成“掰卡”能手，在“断卡”行动开展中严把案件证据关质量关，严厉打击非法出卖对公账户、银行卡、手机卡等电信网络诈骗犯罪，以帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪和办理伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪批准逮捕犯罪嫌疑人69件90人，提起公诉84件168人，实现了执法办案“社会效果、政治效果、法律效果”的有机统一。

　　打出“断卡”“组合拳”

　　重大涉“断卡”类案件提前介入全覆盖，建立了公检两机关的信息通报机制。兰州市公安局城关分局在立案侦查重大、疑难涉“断卡”类案件时根据通报机制及时通知邀请城关区检察院派员提前介入，共同会诊。城关检察院办案人员就案件情况、侦查取证等相关问题提出针对性建议，有效减少退查频次。针对电信网络诈骗犯罪及其下游犯罪案件，城关区召开公检法联席会，就涉外“断卡”行动中遇到的新情况、新问题展开分析研判，提升回流断流专项工作质效。同时严格退查标准严格退回补充侦查案件范围、审核程序，杜绝“随意” 退查，在《补充侦查提纲》中详细列明退补理由、补侦事项、证据要求等要素，让侦查人员明白“缺什么”“补什么”“怎么补 ”，实现了“走出去、请进来”，打“组合拳”互补的执法办案新模式。

　　“追捕”“追赃”追不停

　　当前，跨境电信网络诈骗案件高发，犯罪分子往往多国、多地流窜作案，手段不断翻新。城关区检察院在对案件进行审查时，注重深挖彻查案件线索，对于案件中公安机关应当提请逮捕而未提请的、应当移送审查起诉而未移送的，制发相关法律文书告知公安机关及时追捕、及时移送审查起诉。对存疑不捕案件，加强跟踪引导取证，定期了解补侦情况，督促落实补侦措施。同时还加大追赃挽损工作力度，在审查起诉环节结合认罪认罚制度，把追赃挽损的范围扩大至直接与诈骗团伙相勾连的犯罪人员，最大限度促成被告人退赔退赃，全面保护国家和人民利益。

　　2022 年城关区检察院第二检察部在涉“两卡”类犯罪中直接追缴扣押、罚没涉案赃款资金人民币共67.1万元，追赃挽损工作率达75%，高于全市检察机关开展追赃挽损工作率7.95个百分点，实现了“追捕”“追赃”，打击犯罪与挽回损失并重的最佳法律效果。

　　钻研“断卡”“硬功夫”

　　城关区检察院在办案过程中坚持一案一分析、一案一总结工作原则，要求办案人员在重大、疑难案件办理结束后及时撰写典型案例，深入剖析居中倒卖“两卡”案件办理的典型意义，梳理总结工作经验。同时注重发现通讯部门、金融机构行业监管中的漏洞和短板，及时提出有针对性、高质量的检察建议，督促行业监管部门及时堵塞漏洞，建章立制，加强行业管理，铲除“两卡”犯罪的空间和土壤。在检察机关门户网站、“三微一端”等平台将“断卡”行动的思路、举措、进展和成效及时向社会公布，提升人民群众的风险防范意识和能力，努力营造全社会防范、打击“两卡”犯罪的良好社会舆论氛围。